有基层政府买“外资”商人成替罪羊

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“政府找到我时，我还觉得蛮奇怪的。”2012年初，苏北某市一基层政府官员找到生意人王永东时，王永东还询问对方为什么会找到他。该官员称通过熟人的熟人找到王永东，因为王有办法借到大量美元。

    为完成“招商引资”任务，该市部分基层政府主导，通过“当地能人”(生意人)组织境外美元，以招商引资投资款名义打入政府指定企业的账户，经官方虚假验资结汇后，将等值人民币返还给出资方，并给予每10 0万美元十数万元人民币不等的奖励。

    为让“能人”和出资方放心，政府与当事人签订了《承诺书》，由政府“包揽”可能出现的经济损失和法律责任。

    而在这一欺上瞒下的闹剧中，被判入罪的全部是“当地能人”。案件侦查阶段，他们涉嫌“非法买卖外汇、扰乱金融市场秩序”，法院一审判决的罪名是“非法经营罪”。

    根据公开的法院判决资料，到目前，已知该市至少有31家基层政府主导参与事件，涉及资金人民币数十亿元。


    政府承诺
    帮忙完成招商有高额奖励

    基层政府官员主动找王永东，谈了情况。王永东发现，政府找他帮忙的项目，都是空壳公司，这让他满腹疑问。对此，官员表示，他们也是为了完成上级布置的招商引资任务，只要帮忙借钱完成注资，就会给予他每100万美元十几万元人民币的好处费(即“奖励”)。

    为打消王永东的顾虑，该官员称可以签订承诺书，一切问题由政府承担。王永东觉得这是政府行为，就答应了。

    和王永东一样，蔡宝龙也是政府主动找他的。据蔡宝龙回忆，2012年2月，当地官员找到他，表示当地招商引资需要引入外资企业，请他帮忙寻找美元资金打到指定账户，承诺给一笔佣金(即上文的“好处费”、“奖励”)，并可给蔡出具免除法律责任的承诺书。

    “当时我舅舅认识当地的一个镇长，镇长拜托我舅舅寻找外资，舅舅身体不好，就带上了我。要不是政府出具承诺书，我们根本就不敢干。”同样卷入事件的庄立新称，自己是被舅舅汪德庆拉进这次“生意”的。

    南都记者采访发现，“当地能人”赵泽渠、庄立新、吴金海等都拿到了政府的免责承诺书。这种《承诺书》格式基本一致，一个事项签一个承诺书，由政府负责结汇等具体事宜。以赵泽渠获取一份盖有政府公章的承诺书为例：

    金胜饰品有限公司系……政府招商引资企业，我单位现委托赵泽渠，于2012年4月30日前汇600万美元，到金胜饰品有限指定资本金账户，账号：59700************。资金到账当天，由我单位提供相关结汇资料，并按时汇率结汇，我单位承诺到账3日内，把结汇所得人民币汇到赵泽渠指定账户。我单位按每100万美元奖励13万元人民币。

    我单位承诺如发生意外，产生的相关经济和法律责任均由我单位承担与赵某无关。外汇结汇并汇出后，承诺书原件退还我单位。

    据了解，上述6人此前大都做生意，有一定的人脉，堪称“当地能人”。在组织境外美元前，这些人彼此并不熟络。

    据蔡宝龙等回忆，虽然答应了政府，但他们自己手上并没有现成的美元。为完成任务，他们开始托朋友打探谁能找到境外美元，后来认识了王永东，王永东随后找到了本次事件中最重要的美元资金中介——— 江苏南通商人黄兰英。

    据黄兰英回忆，当时她只认识王永东，刚开始也不敢做“这个生意”，但当地政府称，这是政府行为。黄兰英放下心来，开始积极介入。黄兰英向南都记者表示，自己在做生意时，结识了一些在阿联酋迪拜做生意的温州商人。


    作假范围
    31个乡镇涉案涵盖主要区县
    随着黄兰英的加入，逐渐形成一条温州商人提供美元、黄兰英分发、蔡宝龙等人对接基层政府、基层政府返还高额奖励金的“利益链条”。

    具体操作手法为：黄兰英组织境外美元，通过王永东、蔡宝龙、庄立新、王正荣、赵泽渠、吴金海的联系，将境外美元以招商引资投资款的名义汇入政府指定的企业账户；注册验资完成后，黄兰英等人在政府或相关企业的协助下，立即以支付虚假的工程款、设备款等名义申请银行结汇成人民币，款项再转入黄兰英等人指定的账户。

    为了逃避银行对外汇资金的监管，黄兰英从黄健、黄美娟等亲戚朋友处借用几十张身份证办理银行卡，专门用于接收、过渡、转移资金。

    通过上述手段，黄兰英累计向该市基层政府指定账户注资1 .9319亿美元，结汇成人民币12.2188亿元。

    此外，黄兰英还帮助王永东向基层政府指定账户注资计6934.96万美元，结汇成人民币4.3987亿元；帮助蔡宝龙注资7279.99万美元，结汇成人民币4.5969亿元；帮助庄立新注资4419.98万美元，结汇成人民币2.7931亿元；帮助赵泽渠注资4450万美元，结汇成人民币2.8亿元；帮助吴金海注资3069.98万美元，结汇成人民币1.9363亿元；帮助王正荣注资1630万美元，结汇成人民币1.0286亿元。

    据公开资料，上述7人累计非法经营外汇金额达人民币29.7724亿元。

    按照约定，黄兰英等人按每100万美元收取12 .5%-18%不等比例的人民币作为手续费，即每组织100万美元的“招商引资投资”，即可获得人民币12.5万-18万元的“奖励”。

    不过，黄兰英称，政府承诺的高额奖励，主要是被资金提供方拿去了，她本人总共只拿到人民币60万元的劳务费。

    蔡宝龙称，属于他“业务范围”奖励的十多万元，他只拿到了1万多元，这其中还包括劳务费、餐费、交通费和住宿费等等，其它钱都被资金提供方拿走了。

    赵泽渠则说，他们甚至连中介都算不上，当时政府请他们帮忙，事情办成后，政府给予的奖励也都被资金提供方拿走了，实际上并没有到他的账户上，他只收了油费、吃饭、人员工资等少量费用。

    虽然“想了不少办法”，但黄兰英等人担心的外汇监管还是来了。

    2013年，中国人民银行反洗钱中心监测发现，2012年1月至2013年1月期间，苏北某市20余家公司大量外汇频繁异常结汇。随后，该省警方下发“关于核查红帽业公司等多家企业非法结汇线索的通知”。

    2013年5月22日，该市公安局经侦支队对黄兰英等人立案侦查，当年11月，警方将黄兰英等7人抓获归案。汪德庆(当事人庄立新的舅舅)因肝癌晚期，未被采取强制行动。

    2015年12月，本案一审判决。南都记者获取的一审判决书显示，黄兰英等7人“犯非法经营罪”，分别被判处有期徒刑一年六个月至三年不等(均为缓刑)，同时被处罚金60万元至900万元不等，追缴违法所得。其中黄兰英和蔡宝龙被追缴1137.1万元。涉案7人已于近期提起上诉。

    一审判决书显示，该市至少有31个基层乡镇政府，向黄兰英等7人寻求提供美元虚假注资，基本上涵盖了该市的主要区县。

    专家调研
    九三学社中央经济委员会副主任龚震：
    苏北该市“买”外资由来已久
    华东该市基层政府为何寻求美元投资？

    蔡宝龙和王永东表示，当时市里对每个招商部门下达了招商任务，不光要求引入内资企业，对外资企业也有要求，因此当地政府才会找到他们提供美元，以便完成招商任务。

    九三学社中央经济委员会副主任龚震曾对该市引进外资进行调研，他向南都记者表示，包括该市在内的全国许多地方一直都有买外资现象，但进入2010年之后，该市买外资现象激增，2010年估计5亿美元的到账外资是购买来的。谈及自己调研初衷，龚震称主要是当地有良知的官员向他透露，该市花钱买外资现象严重。这些官员还认为，花钱买外资不可持续，浪费地方财政。

    该市政府网站信息显示，当地利用外资确实是从2010年前后开始腾飞，其中2009-2011年的实际利用外资分别为5.47亿美元、10.5亿美元和16.1亿美元，同比分别增长35 .1%、92 .2%和54 .1%，增幅连续三年位居全省第一。2012年，该市实际利用外资增长30.9%，增幅全省第二。

    据龚震调研，该市政府将招商任务分解给各个县区，县区再分配给各个乡镇，层层加码。

    据龚震调研，该市某县2012年下达给每个乡镇2000万美元的外资到账任务，一些乡镇一个外资项目也没引进，完成率不足15%，其余全靠花钱购买。

    龚震称，自己调研后，当地官员反映买外资现象有所收敛，但仍未根绝。