遭遇电信网络连环套财务人员被骗650万元

塑料袋辅导费 · 发表于 2021-4-16 09:29

4月13日，营山县一公司财务人员因“误入 ” 骗子伪装的 QQ 群，将650万元巨款打到QQ群指令的账户中。不曾想QQ群很快“失踪”，该财务人员才意识到卷入一起电信网络诈骗案中。

南充新闻网讯（南充日报社全媒体记者王治钦） 4月15日，记者从市反电信网络诈骗中心了解到，13日，营山县一公司财务人员报案称，其被骗650万元。据悉，这是该中心接报的涉案金额最大的一起电信网络诈骗案。

受骗人朱某是营山县一家公司的财务人员。4月12日下午，她接了一个电话后，便不知不觉卷入到一起精心设计的电信网络诈骗“连环套”中，将公司650万元转给了对方。

12日下午，同事让朱某接了一个电话，对方自称天府银行的工作人员，告诉她其所在公司在天府银行的账户需要年检，让他把财务章、印鉴章、办公章和营业执照正副本原件带到银行办理年检，并让她添加了QQ以方便传资料。

添加昵称为“李静”的QQ后，朱某应对方要求将公司全称发给了“李静”。对方发来电子版资料，告知朱某要尽快准备资料以便下周一至周五去银行办理相关业务。因有办理年检的经验，朱某后来没有再和这个QQ号联系。

13日下午，朱某被拉入一个QQ群，群名称和群内发言人昵称都和其工作相关。朱某点进去查看，群内消息竟然有公司“王经理”让她去联系“李静”办理年检等内容，朱某于是回复称，已于12日和“李静”取得联系。“王经理”在群里说，让她尽快去办理，又和其他人交流了公司的项目等事宜。

当天下午3时许，“王经理”在群里@朱某，问她公司账上还有多少钱，并让她把余额截图发给他。于是朱某把所有账户余额全部查看后，写在一张纸上拍照后发到了QQ群里。这时“王经理”说，有个项目急需支付预付款，他正在外面谈合同，需要马上转款后才能签合同，让朱某把钱打过去，后面再补签转账手续，并说等下会把对方公司账号发过来。很快，朱某在QQ群里收到了需要打款的公司名称和收款账号。

朱某没有怀疑，当即通过网银转账给对方，并把凭证发到了那个QQ群里。下午4时许，“王经理”又在QQ群里@朱某，称合同已签，让她把工程款余款打给对方，于是她再次转账给对方并截图发到QQ群。至此，两次转款共650万元。

当天下午6时20分，朱某打开手机却发现，那个QQ群已不见了，于是她直接找到那个所谓“王经理”的QQ，问对方发票什么时候开过来，可对方却表示不知道付款的事情，并称下午并没让她支付任何工程款。此时朱某才恍然大悟，于是报了警。

目前该案件还在进一步侦查中。

温馨提示

市反电信网络诈骗中心提醒，企业应完善财务管理制度，在日常资金使用中，切勿以邮件、QQ、微信、短信等方式指令汇款，只要涉及转账汇款的，必须经电话或当面核实确认。凡接到领导使用新号码要求转账的，务必核实清楚，客户临时变更汇款账户的，必须与客户当面核实确认。同时，企业应加强培训提高防范意识，加强防诈骗宣传培训，熟悉各类诈骗套路和防骗技巧。如财务电脑应安装杀毒软件并更换密码，来历不明的软件和链接一律不能点击，银行U盾使用后及时拔掉，银行验证码切勿提供给他人、定期检查客户邮箱地址或账户是否出现无故变更等。